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Sun Oct 13 2024
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KYC 규칙은 무엇입니까?
Know Your Customer의 약자인 KYC 규칙은 은행과 금융 기관이 계좌의 실제 소유자와 수혜자를 확인하고 식별하기 위한 규제 요구 사항입니다. 이는 고객이 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 규정을 준수하도록 보장하는 것을 목표로 합니다. 이 프로세스에는 일반적으로 고객 식별 정보 수집 및 검증, 고객 실사 수행, 거래에 대한 지속적인 모니터링이 포함됩니다.
